辽宁奥克化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-046 辽宁奥克化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会和废止<监事会议事规 则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》。 公司于2025年8月22日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取 消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》。《关于取消监事会和废止<监事会 议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和部分治理制度的修订尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会设置的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结 ...