证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-069 广东豪美新材股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程及 补充、修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》和《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于补充、修订部分管理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况， 补充和修订部分管理制度。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于更名并修订《股东会议事规则》的议案 | 修订 | 是，且需经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的三分之二 | | 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 修订 | ...