证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-036 黄山永新股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新的《公司法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要 求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容作进行修订。具体修订情况如下： 1、优化治理结构：删除"监事"、"监事会"章节及相关描述，部分描述由"审计委员 会"取代。 2、强化股东权利：细化股东知情权，允许符合条件者查阅会计凭证；明确提案权门槛从 3%股份降至 1%。 3、调整董事会构成：增加一位职工董事，董事会成员由 14 名增加到 15 名。 4、细化专门委员会：明确四个专门委员会的人员构成、工作职责等，其中审计委员会成 员由"三人"调整为"五人"；提名、薪酬与考核委员会成员由"六人"调整为"五人"。 5、加强内部审计：明确内部审计工作的领导机制、职责权限及制度保障等。 6、将章程中"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 关于修订《公司章程》、部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大 ...