证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-064 江苏天工科技股份有限公司 独立董事及审计委员会委员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 因将达到《公司章程》规定的独立董事最长连任年限，江苏天工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事刘亮先生于 2025 年 8 月 25 日向公司提交了辞职申请， 申请辞去公司第四届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会 独立董事及审计委员会委员的议案》，提名岳远斌先生为公司董事会独立董事及审计委 员会委员候选人。刘亮先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事 会独立董事及审计委员会委员候选人岳远斌先生任命生效前，继续履行董事会独立董事 审计委员会委员职责。 提名岳远斌先生为公司独立董事及审计委员会委员，任职期限至第四届董事会任期 届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东 ...