战略委员会构成 - 由三名董事组成，董事长为固有委员[3] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 原则上每年至少召开一次会议，可开临时会议[12] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真作决议时为签字方式[18] - 公司应不迟于会议召开前三日提供资料并发出通知[10] 决议相关规定 - 作出的决议应经成员过半数通过[14] - 经主持人宣布且委员签字后生效，不得随意修改[20] - 次日应向董事会通报情况[30] 监督与记录 - 需跟踪检查决议实施情况，违规可督促纠正[31] - 会议记录应真实准确完整，保存至少十年[32][21] 细则说明 - 经董事会批准后生效，由董事会负责解释[23] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时以规定为准[23]