董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应开临时会议[13] - 董事长应自接到提议十日内召集主持临时会议[11] 会议通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发[17] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发书面变更通知[20] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托出席时，一人不得超两名董事委托[26] - 表决采取举手表决或记名投票方式[32] 决议通过条件 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[36][38] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[40] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[42] - 会议可全程录音，秘书安排记录且董事需签名[44][45][46] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[47] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[48] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[49][50] - 规则自股东会通过生效，由董事会解释[52][53] - 不同决议矛盾时以形成时间在后为准[39]