委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[3] - 设主任一名，由独立董事担任[3] 任期与补选 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[3] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会六十日内完成补选[4] 会议规则 - 原则上每年至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 公司提前三日提供资料并发通知[11] 决议与记录 - 决议经成员过半数通过[13] - 会议记录保存至少十年[19] - 记录应载明发言要点、表决方式和结果[21] 细则说明 - “以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[21] - 细则经董事会批准后生效，由董事会负责解释[21] - 未尽事宜按规定执行，抵触时以规定为准[21]