提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[3] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会六十日内完成补选[5] - 原则上每年至少召开一次会议，可召开临时会议[12] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[12] 会议相关规定 - 公司不迟于会议召开前三日提供资料并发通知[12] - 委员委托他人出席需提交授权委托书[13][14] - 决议经成员过半数通过，一人一票[15] 决议及记录 - 会议对事项集中审议、依次表决[16] - 决议次日向董事会通报情况[23] - 会议记录保存至少十年[24] 细则说明 - 细则经董事会批准后生效，由董事会负责解释[26] - 未尽事宜依相关法规和章程执行[26]