独立董事专门会议制度 - 制度于2025年8月25日经第九届董事会第二次会议修订生效[1] - 会议召开前三天通知，紧急情况全体同意可免除此时限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议召开与表决 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 表决实行一人一票，方式多样[3] 会议主持与审议 - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时可自行召集推举代表[3] - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[3][4] 会议记录与报告 - 会议记录应至少保存十年[4] - 独立董事应向年度股东会提交含工作情况的年度述职报告[5]