董事会战略委员会工作细则 江苏安靠智电股份有限公司 第一章 总则 第三章 职责范围 第六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第一条 为适应江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并由董事会负责制定董事会战略委员会 工作细则（以下简称"本细则"），规范战略委员会的运作。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，在其职责权限范围内协 助董事会开展相关工作。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...