董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一人[4] - 成员至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 兼任高管及员工代表董事人数不超总数二分之一[4] - 各专门委员会由三名董事组成[4] 决策权限 - 六种交易情形未达股东会标准由董事会决定[9] - 两种关联交易情形未达股东会标准由董事会审议公告[10] - 董事长对未达董事会标准交易和关联交易有决策权[20] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[16] - 会议过半数董事出席可举行，决议须全体董事过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[14] - 临时会议可传真方式进行并决议[18] 其他 - 董事长主持会议，督促决议执行[20] - 紧急情况董事长有特别处置权并事后报告[20] - 董事有突出贡献可获奖励[22] - 决议违法致损失参与董事负赔偿责任[22] - 规则由董事会解释，股东会通过后实施[24]