董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3 [5] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开1次会议[19] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[19] - 审计委员会作出决议应经成员过半数通过[20] - 审计委员会决议表决1人1票[21] 各角色职权 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等职权[11][12] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[16] - 独立董事履行参与决策、监督利益冲突等职责[17] - 战略委员会负责研究并建议公司长期发展战略等事项[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[26] - 特定情况董事会应10日内召开临时会议[26] - 董事会临时会议通知提前3日，特殊情况不受限[26] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日处理办法[29] - 董事会临时会议变更需全体与会董事认可并记录[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 1名董事不得接受超2名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[34] - 除非过半数出席会议董事同意举手表决，否则书面表决[37] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选处理办法[38] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书通知时间[38] - 董事会审议通过提案形成决议须全体董事过半数同意，担保事项特殊要求[40] - 董事回避表决时会议举行及决议通过条件，出席非关联董事人数不足处理办法[42] - 1/2以上与会董事或2名及以上独立董事对会议材料有问题可要求延期[43] 会议记录与责任 - 董事会会议记录应由出席会议的董事、董事会秘书和记录人签名[46] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任，免责情况[47] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[49] - 董事会秘书应按规定报送决议、决议公告[49] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[49] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[50] - 本规则由公司董事会负责解释[52]