长城证券股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为强化长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 规范公司董事会薪酬考核与提名委员会（以下简称薪酬考核与提名委员会）的议 事方式和决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《长城 证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬考核与提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责 人、董事会秘书、合规负责人、风控负责人、信息技术负责人和实际履行上述职 务的人员，以及法律法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬考核与提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬考核与提名委员会成员除应满足《公司章程》规定的董事任职 条件外，还应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬考核与提名方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理； ...