股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为2025年6月25日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [2] 会议审议事项 - 表决事项包括6项子议案，涉及与中国华能集团、长城基金、景顺长城基金等关联方的日常交易授权及2025年中期利润分配方案授权 [2][3][4] - 第8项关联交易议案需逐项表决，关联股东华能资本、深圳新江南等需回避表决 [4] - 第3、8、9、10项议案涉及中小投资者利益，公司将单独计票中小投资者表决结果 [5] 会议登记及流程 - 登记方式包括现场、信函或传真，时间为2025年6月20日9:00-17:00，地点为深圳能源大厦19楼董事会办公室 [5] - 自然人股东需持身份证及持股证明，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [5][6] - 网络投票操作流程详见附件，需通过深交所数字证书或服务密码认证身份 [9] 其他事项 - 独立董事将在股东大会述职，会议文件已同步披露于巨潮资讯网 [5] - 备查文件包括第三届董事会第九次、第十次会议决议及监事会第五次会议决议 [7]

公司财务表现 - 2024年合并利润总额179,632万元，同比增长16.56%，归属母公司净利润157,971万元，同比增长9.82% [1] - 总资产12,325,577万元，同比增长6.58%，总负债9,276,617万元，同比增长7.15%，资产负债率下降1.42个百分点至66.95% [3] - 基本每股收益0.39元，加权平均净资产收益率5.38%，同比上升0.26个百分点 [4] - 经纪业务净收入87,778万元，同比增长10.94%，债券承销规模同比增长55.87% [5] 业务结构变化 - 投资收益及公允价值变动收益占比67.47%，同比提升1.63个百分点，成为主要利润来源 [5] - 投行业务净收入26,363万元，同比下降43.01%，资管业务净收入3,440万元，同比下降34.19% [5] - 利息净收入8,652万元，上年同期为负值，主要因优化负债结构降低融资成本 [5] - 营业支出222,005万元，同比下降9.17%，降本增效成效显著 [6] 关联交易情况 - 2025年预计与中国华能集团关联交易包括代理买卖证券、债券认购等，办公租赁支出不超过1,000万元 [18] - 与长城基金、景顺长城基金等联营企业的交易因规模难预计，以实际发生数为准 [20][22] - 关联交易定价遵循市场化原则，包括经纪业务按佣金标准、债券承销按行业惯例等 [26] 资本管理规划 - 2024年利润分配方案为每10股派0.92元，全年累计分红占净利润比例待披露 [14] - 拟授权董事会决定2025年中期分红，金额不超过相应期间净利润 [32] - 计划发行债务融资工具总额不超过净资产的2.5倍，包括公司债、短融等品种，期限不超过10年 [37][38]

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2025-036 长城证券股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议决议， 决定召开公司 2024 年度股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第三届董事 会第十次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（周三）14:30 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-9:25， ...

长城证券股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 文 件 2025 年 6 月 25 日·深圳 | 议案 | 1：关于公司 | 2024 年年度报告的议案 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2：关于公司 | 2024 年度财务决算报告的议案 | 2 | | 议案 | 3：关于公司 | 2024 年度利润分配方案的议案 | 12 | | 议案 | 4：关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 14 | | 议案 | 5：关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案 | 6：关于公司 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 | 16 | | 议案 | 7：关于公司 | 2025 年度自营投资额度的议案 | 17 | | 议案 | 8：关于公司 | 2025 年度预计日常关联交易的议案 | 18 | | 议案 | | 9：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案 27 | | | 议案 | | 10：关于变更会计师事务所的议案 | 28 | | 议案 | | 11：关于公司发行债务融资工具一般性授 ...

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业总收入 40.20 亿元，同比增长 0.73%；归属于母公司股东净利润 15.80 亿元，同比增长 9.82%，加权平均净资产收益率 5.38%，同比增长 0.26 个百分点 [2] - 2025 年第一季度公司实现营业总收入 12.77 亿元，同比增长 41.02%；归属于母公司股东净利润 6.05 亿元，同比增长 71.56%，加权平均净资产收益率 2.00%，同比增长 0.78 个百分点 [2] - 2024 年度公司营业收入位居行业第 30 名，净利润位居行业第 26 名；财务顾问业务净收入位居行业第 22 名；投资咨询业务净收入位居行业第 22 名 [2] - 2025 年一季度公司归母净利润 6.05 亿元，金额位列上市证券公司第 17 名 [2] 公司发展战略与理念 - 公司坚持“安全、领先、服务”的战略理念和文化主旨，构建产业金融新生态，做好“五篇大文章” [2] - 作为央企控股上市券商，公司把握金融工作政治性、人民性，深化金融“五篇大文章”实践内涵，服务主责主业、赋能产业创新 [3] - 2025 年公司坚持“产业券商 + 一流投行”战略发展总体思路，向新求质、向实而为、向高而攀、向优寻进、向精而琢、向深而行 [11] 公司业务情况 经纪业务 - 践行“以客户为中心”理念，通过精细化运营和金融科技赋能，服务居民财富管理，构建大财富管理生态圈 [7] - 打造财富智慧平台，提供个性化、精细化、高匹配精准服务 [7] - 发展“炼金锦囊”和“超级网格”等特色业务，多元化服务居民财富管理需求 [7] - 丰富固收类、ETF 套利类产品货架，打造“财富长城”管理业务品牌 [7] 投行业务 - 2024 年作为主承销商保荐承销 4 单再融资项目，承销规模 14.27 亿元 [7] - 2024 年取得中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资格，债券业务承销规模 464.85 亿元，同比增长 55.87% [7] - 2024 年首单公募 REITs 业务招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金发售工作圆满完成 [7] - 2024 年为行业内仅有的连续两年获得投行业务质量 A 类评价的 4 家证券公司之一 [7] - 2025 年坚持“区域聚焦”和“行业聚焦”发展战略，推进能源电力行业业务发展，在上市公司再融资和并购重组业务发力，利用非金融企业债务融资工具主承销商资格提升承销规模和收入 [8] 金融科技业务 - 2024 年信息技术投入总额为 25,621.95 万元，包括信息技术人员薪酬、信息系统建设及日常运维费用等 [9] - 后续加强内部金融科技研发团队建设，构建适应公司业务需求的 AI 系统和治理框架等金融科技 [9] 公司分红情况 - 公司第三届董事会第十次会议审议通过 2024 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），合计派发 3.71 亿元；2024 年向全体股东每 10 股合计派发现金红利 1.30 元（含税），全年预计合计派发 5.24 亿元 [6] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》，满足条件将进行 2025 年中期利润分配 [6] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会根据股东大会审议通过的中期分红条件和上限制定具体方案后，公司将在 2 个月内完成股利派发事项 [6] 公司股东增持情况 - 2025 年 4 月 9 日公司披露控股股东增持股份计划，截至目前增持计划正在实施中 [10] - 公司将在拟定增持实施期限过半时披露增持进展情况，于增持实施期限届满或完成预定增持计划后披露增持计划实施结果 [10] 行业环境情况 - 2024 年我国经济社会发展主要目标任务顺利完成，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新步伐 [1] - 随着资本市场新“国九条”和“1 + N”政策体系出台，资本市场基础制度系统性重塑 [1] - 随着“支持科技十六条”“科创板八条”等政策文件出台，新质生产力澎湃动能进一步激发 [1] - 证券基金机构互换便利首批操作顺利落地，全力维护资本市场平稳运行 [1]

分组1：公司发展战略与目标 - “十四五”时期公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一链一圈”打造产业金融新模式，朝着特色化一流证券公司愿景前进，“产业券商 + 一流投行”思路明确，核心竞争力提升 [1] - 2025 年公司坚持“产业券商 + 一流投行”战略，发挥央企控股券商优势，构建产业金融新生态，助力产业链升级和科技成果转化 [1][2] 分组2：行业并购重组看法 - 2023 年中央金融工作会议后，监管支持券商并购重组做优做强，也鼓励区域及中小型券商差异化发展 [3] - 2024 年证券业并购重组重塑格局，头部券商做优做强，地方国资推动中小型券商兼并重组，有望引领行业高质量发展，公司将关注动向 [3] 分组3：旗下基金公司发展目标 - 长城基金与景顺长城基金围绕国家战略领域，以创新和专业能力助力资本市场发展 [3] - 景顺长城基金保持市场地位，完善产品线，走国际化、特色化道路；长城基金打造固收“稳健力”，提升口碑与美誉度 [3] 分组4：投行业务受益情况 - 监管鼓励资本市场并购重组，出台多项政策并修订相关办法，活跃并购重组市场 [4][5] - 公司投行业务受益，上市公司重大资产重组财务顾问项目有序推进 [5] 分组5：投资收益增长原因 - 2025 年一季度公司自营投资优化大类资产配置，强化市场研判与择时，抓住权益投资机会，推动投资回报提升 [5] - 证券投资业务升级策略，抓住权益市场部分板块上涨机会；量化投资业务抓住风格轮动机会，迭代策略降低对冲成本 [5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日15:00-16:30在全景网举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 说明会采用网络远程方式举行 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与 [1] - 出席人员包括董事长王军 总裁兼财务负责人李翔 独立董事林斌 副总裁兼董事会秘书周钟山 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月29日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [1] - 公司保证信息披露内容真实 准确 完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 投资者互动安排 - 公司提前向投资者公开征集问题 提升交流针对性 [2] - 投资者可通过指定链接或扫描二维码进入问题征集专题页面进行预提问 [2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月30日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[2] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 出席人员 - 董事长王军、总裁兼财务负责人李翔等出席[2] 问题征集 - 公司提前公开征集问题，投资者可预提问[3] 报告披露 - 公司已在2025年4月29日披露相关报告[2]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价为7.84元，较上周7.95元下跌1.38% [1] - 本周最高价8.18元（5月20日），最低价7.83元（5月23日） [1] - 当前总市值316.3亿元，证券板块市值排名30/49，A股全市场排名441/5148 [1] 股本股东变化 - 截至2025年5月20日股东户数8.05万户，较5月9日增加126户（增幅0.16%） [1][2] - 户均持股数量由5.02万股降至5.01万股，户均持股市值40.4万元 [1] 公司公告 - 2024年度第九期短期融资券完成兑付，发行规模10亿元，票面利率1.97%，期限210天 [1][2] - 兑付本息合计1,011,334,246.58元（含本金10亿元及利息11,334,246.58元） [1][2]

短期融资券发行 - 2024年10月23日发行第九期短期融资券，金额10亿元[1] - 票面利率1.97%，期限210天[1] 短期融资券兑付 - 2025年5月21日兑付，本息共计1,011,334,246.58元[1]