长城证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制 | 单位 | 城证 | 券股 | 份有 | 单位 | ：长 | 限公 | 司 | ：人 | 民币 | 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

长城证券股份有限公司 二、2025 年度高管绩效考核情况 根据公司《职业经理人任期制和契约化管理办法》的规定，公司高管的绩效 考核由公司董事会薪酬考核与提名委员会组织实施。高管的考核按其所在岗位的 考核指标进行考核，由公司人力资源部、财务部收集行业相关数据、公司财务数 据作为高管考核依据，公司董事会薪酬考核与提名委员会根据公司《职业经理人 任期制和契约化管理办法》等相关规定组织实施公司高管绩效考核，绩效考核结 果提交公司董事会审批。 2025 年 12 月，公司分别召开第三届董事会薪酬考核与提名委员会 2025 年 第五次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果的议案》。2025 年度高管绩效考核将依据经审计的公司 2025 年度财务数据开展。 三、2025 年度高管薪酬情况 公司总裁、副总裁及按公司副总裁级管理的高管，其薪酬由基本年薪、绩效 年薪、任期激励收入构成，其中基本年薪按照其所在岗位对应的标准执行，绩效 年薪根据公司当年度经营业绩、高管年度绩效考核结果、任职时间等因素确定， 任期激励收入根据高管任期经营业绩考核评价结果等因素确定。公司其他高管薪 酬由 ...

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 7 日发出第三届董 事会第二十次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2026 年 4 月 17 日在成都以现场结合视频方式召开，应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。公司董事长王军先生，副董事长孙献女士、敬红先生，董事林鹭女士、 麦宝洪先生，独立董事吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生、吴柏 钧先生，职工董事许明波先生现场出席本次会议；董事段心烨女士、邓喻女士、 杨清玲女士以视频方式出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 一、本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年年度报告的议案》 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2026-025 长城证券股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 （三）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 14 票，反对 ...

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2026-028 长城证券股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第二十次会议，全票审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 306,616,447.11元，综合本次年度利润分配预案和已实施的2025年中期利润分配， 公司 2025 年全年预计合计派发现金红利 790,747,681.83 元，占公司 2025 年度合 并报表归属于上市公司股东净利润的 33.63%。公司 2025 年度未实施股份回购。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 注：表中 2025 年度现金分红总额包括 2025 年度利润分配预案和已实施的 2025 年中期利润分配。 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合 ...

（一）公司风险控制指标具体情况 长城证券股份有限公司 2025 年度风险控制指标报告 2025 年，长城证券股份有限公司（以下简称公司）严格落实《证券公司风 险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法规及自律规则要求， 动态监控净资本和流动性等风险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测试工作， 确保净资本和流动性等各项风险控制指标持续符合规定标准。 一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况 | 项目 | 2025 年年末 | 2024 年年末 | 预警 | 监管 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （经审计） | （经审计） | 标准 | 标准 | | 核心净资本 | 2,339,313.40 | 2,213,301.02 | | | | 附属净资本 | 396,000.00 | 191,000.00 | | | | 净资本 | 2,735,313.40 | 2,404,301.02 | | | | 净资产 | 3,120,781.93 | 2,939,031.19 | | | | 各项风险资本准备之和 | 767,378.78 | 738,430.26 | ...

长城证券股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-123 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 110A013186 号 长城证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了长城证券股份有限公司（以下简称长城证券公司）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 ...

长城证券股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的 规定，长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着客观求实、 忠实守信、勤勉尽责、有效监督的原则，对会计师事务所 2025 年度审计工作进 行了监督与评价，现将相关情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同） 2.成立日期：致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。 3.组织形式：特殊普通合伙企业 6.截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 7.2024 年度，致同业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证 券业务收入 4.82 亿元。致同 2024 年年报上市公司审计客户 ...

长城证券股份有限公司 2025 年年度报告摘要 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2026-026 长城证券股份有限公司 2025 年年度报告摘要 一、重要提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 4,034,426,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 本报告经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议，未有董事对本报告提出异 议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 （一）公司简介 | 股票简称 | 长城证券 | 股票代码 | 002939 | | --- | --- | --- | --- | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 ...

长城证券股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 110A013187 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是长城证券公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 长城证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

长城证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（周凤翱） 2025 年，作为长城证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、审慎的原 则，积极出席了董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，认真、专业、独 立地审议了每个议题，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和中小股东的 权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人周凤翱，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教授，中共党员。本人历任华北电力大学人文与社会科学学院讲师、副教授；现 任华北电力大学人文与社会科学学院教授，中国法学会能源法研究会副会长，公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机 构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独 立董事 ...