黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 董事会议事规则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事及决策程序，确保董事会 落实股东会决议，保证董事会高效、科学地进行决策，提高工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《黄山永新股份有限公司章程》 的规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构， 维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理 公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，并可根据需要设副董事 长一到两人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当包括五名独立董事，其中至少一名会计专业人士；应 当包括一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事会性质和职权 第 ...