公司基本情况 - 公司于2011年1月5日获批发行1112万股人民币普通股，1月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为36,055万元[7] - 公司设立时发行3000万股，面额股每股1元[20] - 公司已发行36,055万股普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[27] - 公司董事、高级管理人员任职等期间转让股份有相关限制[30] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东权益与会议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需30日内执行[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规行为请求诉讼[38] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[60] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[74] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[77] - 关联交易事项决议须非关联股东有表决权股份数二分之一以上通过[79] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[92] - 公司董事会由5 - 7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[112] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[106] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需董事会审议后提交股东会审议[107] - 提供财务资助被资助对象资产负债率超70%等情况需董事会审议后提交股东会审议[109] - 为他人债务提供担保董事会审议需经出席会议三分之二以上董事同意[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 满足现金分红条件下，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[156] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[177] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[185] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[185] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组清算[187]