证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-014 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方 式进行表决,通过了如下决议： 日起至第九届董事会任期届满之日止。 此议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 制股份 ...