报告披露 - 公司审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要并在巨潮资讯网披露[1] 关联交易 - 公司追加2025年度与三家公司日常关联交易，追加金额合计2065.00万元[3] 审计机构 - 公司同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，需提交临时股东大会审议[5] 人员提名 - 公司提名朱建民等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[6] - 公司提名卜新平、任建纲、刘国城为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，需经深交所审核且提交股东大会审议[8] 组织架构调整 - 公司董事会同意取消监事会和监事设置，由风控审计委员会承接监事会职权，需提交股东大会审议[11] - 公司因取消监事会及根据法规修订《公司章程》，需提交股东大会以特殊表决形式审议通过[12] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》相关议案表决9票同意[3] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度预计的议案》表决5票同意[5] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》表决9票同意[6] - 多项公司制度修订议案表决均为9票同意[14][15][16][18] - 《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决9票同意[19] 股东大会 - 公司拟于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会[19] 备查文件 - 备查文件包含公司第六届董事会第十七次会议决议[20] - 备查文件包含公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议[20]