公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，需提交股东大会审议[2][3] - 修订《公司章程》部分条款，增加维护职工合法权益等内容，明确公司设立基础、统一社会信用代码等信息[5] 股权与出资 - 法定代表人张德生以审计后净资产折股认缴出资201万元，占注册资本2.00%；郭峰以审计后净资产折股认缴出资5.025万元，占注册资本0.05%[7] - 公司设立时发行股份总数为100,500,000股，面额股每股金额为1元；已发行股份数为13,400万股，均为普通股[7] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[10] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益[11] 股东权利与义务 - 股东按股份类别享权利、担义务，可获股利分配、参加股东会表决、监督公司经营等[12] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务需承担连带责任[16] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议，职权包括选举更换非职工代表董事等多项内容[20] - 年度股东会召开前20日以公告方式通知各股东，临时股东会召开前15日以公告方式通知各股东[27] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括职工董事一人、独立董事三人，负责召集股东会、执行股东会决议等多项职权[45][46] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[55] 独立董事相关 - 独立董事任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年，每年在公司现场工作时间应不少于十五日[122][60][62] - 公司拟与关联人达成特定关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[62] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责审核公司财务信息及其披露等工作[150][151] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[71] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比[86] - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配预案或方案需满足相应表决条件，股东会作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[88] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但需经董事会决议[91] - 公司分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告，债权人可要求公司清偿债务或提供担保[92] 制度修订与制定 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，部分需经2025年第一次临时股东会审议通过生效[101] - 制定《董事离职管理制度》，无需提交股东大会审议[101]