委员会组成与补选 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[5] - 独立董事比例不符规定，公司应六十日内完成补选[5] 决策支持与会议通知 - 公司人力资源部为委员会决策提供主要财务指标等资料[10] - 会议召开前三日通知全体委员，紧急情况可口头通知[14] 会议召开与决议规则 - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[14] 职责与方案实施 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[8] 考评流程 - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会审查[11] 其他规定 - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[12] - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[17] - 出席及列席人员对会议事项有保密义务[16] - 议事规则由董事会制订与修改，自通过之日起施行[18] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[18] - 与规定抵触时按规定执行并修订报董事会审议通过[19] - 议事规则解释权归属公司董事会[19]