陕西华达科技股份有限公司 董事会议事规则 陕西华达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工董事。 董事会设董事长一人，设副董事长一名。独立董事中至少一名为会计专业人士。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员 全部由董事组成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中的召集人是会计专业人士。 第五条 董事会依据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。 第六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 第一条 为规范陕西华达科技股份有限公司（以下简称公司）董事会运作程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《陕西华达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...