股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的日常关联交易协议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，由股东会审议批准[53] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，由股东会审议批准[53] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，由股东会审议批准[53] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，由股东会审议批准[53] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，由股东会审议批准[53] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，由股东会审议批准[53] - 购买或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[57] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[58] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[58] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[59] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%，担保须经股东会审议通过[59] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，担保须经股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[59] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须经股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[59] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[8][9][11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[12] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[17] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[16][22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一经确认不得变更[24] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[39] - 董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项由股东会以普通决议通过[40][41] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[44] - 股东会选举两名以上董事、监事实行累积投票制[45] 股东会其他规定 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；监事会自行召集的，监事会主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事主持；股东自行召集的，由召集人推举代表主持[31][32][33] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需延期或取消，应在原定会议召开日两个交易日前公告说明原因，延期召开需披露延期后日期[25] - 股东会现场会议召开地点无正当理由不得变更，确需变更应于现场会议召开日两个交易日前通知说明原因[27] - 年度股东会董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[34][35] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[52] - 股东会决议内容违反法律、行政法规无效；召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[60] 提名规定 - 董事候选人可由董事会提名，或单独持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[19] - 独立董事候选人可由董事会、监事会提名，或单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[19][20] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名非职工代表监事候选人，人数不得超拟选举或变更的监事人数[21] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[51] 规则生效 - 本规则“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数，自股东会通过之日起生效[63]