股份合并 - 建议每10股现有股份合并为1股合并股份，公布日已发行1,827,632,134股现有股份，合并后不多于182,763,213股[2] - 股份合并预期于2025年10月8日生效，须待股东通过决议、联交所批准及遵守相关程序规定[8] - 公司将向联交所申请批准合并股份上市及买卖[10] - 合并股份获批准上市且符合规定后，将获香港结算接纳为合格证券[12] - 因股份合并产生的零碎合并股份收益归公司所有，公司将委任证券代理为碎股股东提供对盘服务[13][14] - 股东可于2025年10月8日至11月14日免费换领合并股份新股票，其后换领需支付每张2.50港元费用[15] - 2025年11月12日下午四時十分后，仅以合并股份买卖，现有股份黄色股票作买卖及结算用途无效[15] - 现有股份每手4,000股，按公布日期收市价每股0.088港元计算，每手价值352港元；合并股份每手4,000股，理论收市價每股0.88港元，每手价值3,520港元[18] 债务资本化 - 2025年8月25日公司与朱先生订立资本化协议，朱先生以每股1港元认购10,000,000股资本化股份，结清10,000,000港元债务[3][17][22] - 资本化股份占公布日已发行股本约5.47%，占扩大后已发行股本约5.19%[3][22] - 发行价比2025年8月25日理论收市价溢价约13.64%，比前五个交易日均价溢价约14.94%，比前十个交易日均价溢价约12.36%，比2025年3月31日综合资产净值折让约51.69%[25] - 债务资本化须满足四项条件，若2025年10月15日前未达成，各方权利义务终止[26] - 朱先生在公布日、股份合并后、完成及发行资本化股份后股权占比分别为4.75%、4.75%、9.69%[30] - 公众股东在公布日、股份合并后、完成及发行资本化股份后股权占比分别为95.13%、95.13%、90.20%[30] 时间安排 - 通函预期于2025年9月17日或之前寄发予股东[5][20][39] - 交回股份过户文件以符合出席股东特别大会并投票资格的最后时间为2025年9月26日下午四時三十分[20] - 公司暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月29日至10月3日[20] - 交回股东特别大会代表委任表格的最后时间为2025年10月1日上午十時正[20] - 股东特别大会于2025年10月3日上午十時正召开，同日刊发投票表决结果公布[20] 其他事项 - 2025年8月11日公司向四名认购人发行2.215亿股股份，收取所得款项净额约2200万港元[31] - 2200万港元所得款项中，约1320万港元用于偿还逾期款项，约880万港元用作集团营运资金[31] - 截至2025年3月31日止年度，集团净亏损约8980万港元，经营现金流出净额约3610万港元[33] - 2025年3月31日，集团流动负债净额约4480万港元[33] - 公司将成立独立董事委员会及委任独立财务顾问[39]