湖南启元律师事务所 关于 湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年八月 致：湖南能源集团发展股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南能源集团发展股份有限公司 （以下简称"湖南发展"或"上市公司"）的委托，担任湖南发展本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组""本次交易"或 "本次重大资产重组"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等现行法律、行政法规及中国证券监 督管理委员会相关文件的规定，为湖南发展本次重组出具《湖南启元律师事务所关于 湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...