青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 8 月 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 工作程序 . | | 第五章 会议的召开与通知 . | | 第六章 议事与表决程序 | | 第七章 会议决议和会议记录 | | 第八章 附则 | 第一章 总则 第一条 青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")为了适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《青岛鼎信通讯股份有限公 司章程》(下称《公司章程》)及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件规定，公司特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制订本细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。战略委员会根据《公司 章程》的规定和本细则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员及主 ...