青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不 得超过公司董事总数的 1/2。 第五条、公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等事宜。 1 第一条、为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条、公司设立董事会，对股东会负责。 第三条、董事会由 5 名以上董事组成，其中职工代表董事 1 名。设董事长 1 人，也可设副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由全体董事中的过半数选举 产生和罢免。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上 ...