董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[20] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[20] - 董事长应自接到提议正式稿后十日内召集会议[23] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[28] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前五日发出，临时会议需全体与会董事认可[30] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[31] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[35] 会议表决 - 表决实行一人一票，决议须全体董事过半数通过[41][43] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可，决议须无关联关系董事过半数通过[44] - 出席无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[45] 利润分配 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[46] 其他规定 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[47] - 若决议违法违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决时表明异议并记载可免责[49] - 董事会秘书安排人员记录会议，可视需要制作会议纪要和决议记录[51][52] - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限十年以上[52][53] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，不签字又不说明意见视为完全同意[54][55] - 规则报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[59][60]