董事会秘书聘任 - 设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 拟召开董事会会议聘任需提前5个交易日向上交所备案[5] - 上交所5个交易日后未提异议，公司可召开会议聘任[5] 董事会秘书职责 - 负责公司信息对外公布、投资者关系管理等多项职责[9] - 有权了解公司财务和经营情况等[12] 董事会秘书解聘与离任 - 连续三个月以上不能履职，公司董事会应在一个月内解聘[7] - 离任前需接受公司董事会、审计委员会的离任审查[10] 董事会秘书空缺处理 - 空缺期间董事会指定人员代行职责，超三个月董事长代行[8] - 董事长代行后需在6个月内完成聘任工作[8] - 原任离职后，公司董事会应在三个月内聘任新的[11] 其他规定 - 公司董事等对公司负有十二项忠实和勤勉义务，违规所得归公司[10] - 公司履行信息披露义务时指派人员与上交所等联系[11] - 制度修改按法规修改或董事会决定进行，由董事会解释[14]