利润分配 - 2025年4月17日审议通过《2024年度利润分配预案》[2] - 2025年5月16日股东大会同意以126,308,942股为基数，每10股派2元含税，共派25,261,788.40元含税，每10股转增3股，总计转增37,892,682股[2] - 资本公积金转增股本后股本总数增至164,201,624股[2] - 权益分派股权登记日为2025年7月11日，除权除息日为2025年7月14日[3] 股本与注册资本变更 - 截至公告披露日，总股本由12,630.8942万股增至16,420.1624万股，注册资本由12,630.8942万元增至16,420.1624万元[3] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订[5] - 修订后公司注册资本为16,420.1624万元[7] - 修订后已发行股份数为16,420.1624万股，均为普通股[7] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》需提交2025年第四次临时股东会审议[2] 股东会审议事项 - 需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 需审议与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[8] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元由股东会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元由股东会审议[9] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元由股东会审议[9] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元由股东会审议[9] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[9] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过；审议部分担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[10] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足6人时，2个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[10] 股东会选举与记录 - 股东会拟讨论非职工代表董事选举事项，通知披露候选人详细资料，除累积投票制外，候选人单项提案且需书面承诺[10][11] - 会议记录保存期限为十年[11] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[12] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[12] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[13] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[13] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[13] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[13] 公司合并、分立、减资与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应10日内通知债权人，30日内在《证券时报》或国家企业信用信息公示系统公告[14] - 合并、减资时债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[14] - 清算组应10日内通知债权人，60日内在《证券时报》或国家企业信用信息公示系统公告[14] - 债权人接到清算通知30日内、未接到通知自公告日起45日内向清算组申报债权[15] 其他 - 公司达到注册资本百分之五十前不得分配利润[14] - 《公司章程》修订后内容详见巨潮资讯网公告[16] - 公告日期为2025年8月27日[18]