公司基本信息 - 公司于2010年12月22日在深交所上市，首次发行3500万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为58510.6053万元，股份总数为58510.6053万股，全部为普通股[6][12] - 公司发起人为牛俊杰、王铁等6人，认购股份数分别为1225.5万股等，分别占总股本的49.02%等[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求及股份总额限制[15] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[23] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销的期限为决议作出之日起60日内[22] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形发生之日起2个月以内召开临时股东会[32][34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[34][41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[72] - 董事会每年至少在上下半年各召开一次定期会议，召开10日前通知全体董事，召开临时会议需提前5日通知，紧急情况可随时口头通知[84] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[84] 审计与委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[90][91] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[92] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[92] - 战略与投资委员会负责对公司长期发展战略规划等重大事项进行研究并提出建议[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司现金分红每年不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[104] - 公司一般进行年度分红，董事会可根据资金需求提议中期分红[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[122]