成員 會議次數及議事程序 ENM HOLDINGS LIMITED 安 寧 控 股 有 限 公 司 （於香港成立之有限公司） （股份代號：00128） 薪酬委員會的職權範圍 （中文版本僅供參考，一切以英文版本為準。） 股東週年大會 9. 委員會主席應盡可能出席本公司股東週年大會，並回答股東就委員會工作範 圍提出的任何問題。 2025 年 8 月 1 1. 薪酬委員會（「委員會」）須由安寧控股有限公司（「本公司」）的董事會 （「董事會」）委任，由不少於三名成員組成，而成員當中大多數應為獨立 非執行董事。 2. 委員會主席須由董事會委任，並且應為獨立非執行董事。 3. 委員會秘書須由董事會委任。 4. 委員會須於每年至少舉行一次會議。若委員會有工作需要，可召開額外會 議。 5. 會議的法定人數為兩名委員會成員。 6. 委員會之會議及程序須受本公司組織章程細則所載的董事會會議及程序規定 所監管。 7. 在任何委員會會議上提出的問題，須由過半數出席成員的票數決定。如票數 均等，則會議主席有權投第二票或決定票。 8. 委員會可不時邀請任何董事會成員或本集團之高級管理層或顧問（包括不限 於外聘顧問或顧問）出席會議，向委員 ...