ENM HOLDINGS LIMITED 安 寧 控 股 有 限 公 司 （於香港成立之有限公司） （股份代號：00128） 審核委員會的職權範圍 （中文版本僅供參考，一切以英文版本為準。） 成員 出席會議 會議次數及程序 1. 審核委員會（「委員會」）須由董事會從本公司的非執行董事中挑選委任， 由不少於三名成員組成，其中至少有一名具備適當專業資格，或具備適當 的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。大多數的委員會成員應 為獨立非執行董事。 2. 委員會主席須由董事會委任，並且應為獨立非執行董事。 3. 財務總裁、內部審核功能的代表及外聘核數師的代表一般均須出席會議。 其他董事會成員可要求或應邀出席委員會會議。 4. 委員會秘書為公司秘書。 5. 會議次數應不少於每年二次。委員會成員或外聘核數師如認為有需要，可 要求召開會議。 6. 會議的法定人數為兩名成員。 7. 在任何委員會會議上提出的問題，須由過半數出席成員的票數決定。如票 數均等，則會議主席有權投第二票或決定票。 8. 委員會之會議及程序須受本公司組織章程細則所載的董事會會議及程序規 定所監管。 股東週年大會 9. 委員會主席應盡可能出席本公司股 ...

股份情况 - 截至2026年1月31日，已发行股份（不含库存）和总数均为1,650,658,676，库存股份为0[2] 持股要求 - 公司公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3] 报表日期 - 公司呈交证券变动月报表日期为2026年2月2日[1] 公司名称 - 公司名称为安宁控股有限公司[1]

市场表现概览 - 截至1月9日收盘，共有73只股票创下52周新高 [1] - 创高率排名前三的股票分别是凌雄科技(104.99%)、德莱建业(38.89%)和智谱(22.22%) [1] - 同时，有33只股票创下52周新低，其中理士国际创低率最大，为-39.29% [2] 52周新高股票详情 - **凌雄科技(02436)**：收盘价11.760港元，最高价15.600港元，创高率104.99% [1] - **德莱建业(01546)**：收盘价0.161港元，最高价0.250港元，创高率38.89% [1] - **智谱(02513)**：收盘价158.600港元，最高价165.000港元，创高率22.22% [1] - **亚太卫星(01045)**：收盘价4.460港元，最高价5.260港元，创高率20.64% [1] - **容大科技(09881)**：收盘价19.980港元，最高价20.000港元，创高率12.87% [1] - **赛伯乐国际控股(01020)**：收盘价0.390港元，最高价0.400港元，创高率12.68% [1] - **中国文旅农业(00542)**：收盘价1.130港元，最高价1.150港元，创高率10.58% [1] - **旅橙文化(08627)**：收盘价0.103港元，最高价0.114港元，创高率9.62% [1] - **中国三三传媒(08087)**：收盘价8.000港元，最高价8.000港元，创高率9.29% [1] - **英矽智能(03696)**：收盘价47.000港元，最高价48.460港元，创高率7.93% [1] - **钧达股份(02865)**：收盘价25.380港元，最高价32.140港元，创高率7.85% [1] - **双财庄(02321)**：收盘价0.435港元，最高价0.480港元，创高率7.38% [1] - **金风科技(02208)**：收盘价16.670港元，最高价18.490港元，创高率6.76% [1] - **安宁控股(00128)**：收盘价0.420港元，最高价0.425港元，创高率6.25% [1] - **迅销(06288)**：收盘价30.500港元，最高价30.500港元，创高率5.90% [1] - **俊知集团(01300)**：收盘价0.500港元，最高价0.550港元，创高率5.77% [1] - **佳鑫国际资源(03858)**：收盘价58.400港元，最高价58.700港元，创高率4.54% [1] - **轻松健康(02661)**：收盘价86.950港元，最高价92.000港元，创高率4.25% [1] - **庆铃汽车股份(01122)**：收盘价1.320港元，最高价1.320港元，创高率3.94% [1] - **中集安瑞科(03899)**：收盘价10.650港元，最高价10.700港元，创高率3.78% [1] - **智昇集团控股(08370)**：收盘价6.800港元，最高价6.800港元，创高率3.66% [1] - **芯智控股(02166)**：收盘价2.670港元，最高价2.680港元，创高率3.47% [1] - **创辉珠宝(08537)**：收盘价0.315港元，最高价0.340港元，创高率3.03% [1] - **海天地悦旅(01832)**：收盘价0.720港元，最高价0.730港元，创高率2.82% [1] - **上海石油化工股份(00338)**：收盘价1.500港元，最高价1.510港元，创高率2.72% [1] - **高科桥(09963)**：收盘价2.580港元，最高价2.750港元，创高率2.61% [1] - **海天国际(01882)**：收盘价23.960港元，最高价24.100港元，创高率2.47% [1] - **亮晴控股（一千）(08603)**：收盘价6.300港元，最高价6.660港元，创高率2.46% [1] - **量化派(02685)**：收盘价35.040港元，最高价35.280港元，创高率2.44% [1] - **招金矿业(01818)**：收盘价35.580港元，最高价35.900港元，创高率2.40% [1] - **东吴水泥(00695)**：收盘价8.800港元，最高价9.200港元，创高率2.22% [1] - **俊裕地基(01757)**：收盘价4.680港元，最高价4.680港元，创高率2.18% [1] - **Ｘ南方中五百(03005)**：收盘价25.380港元，最高价25.400港元，创高率2.17% [1] - **中国石油化工股份(00386)**：收盘价4.690港元，最高价4.850港元，创高率2.11% [1] - **大众金融控股(00626)**：收盘价1.530港元，最高价1.550港元，创高率1.97% [1] - **中国中免(01880)**：收盘价85.200港元，最高价86.000港元，创高率1.78% [1] - **长江基建集团(01038)**：收盘价60.800港元，最高价61.000港元，创高率1.75% [1] - **上海复旦(01385)**：收盘价51.000港元，最高价55.450港元，创高率1.74% [2] - **新鸿基公司(00086)**：收盘价4.290港元，最高价4.300港元，创高率1.65% [2] - **法拉帝(09638)**：收盘价29.460港元，最高价29.460港元，创高率1.59% [2] - **五一视界(06651)**：收盘价45.680港元，最高价47.000港元，创高率1.34% [2] - **升辉清洁(02521)**：收盘价0.790港元，最高价0.810港元，创高率1.25% [2] - **电能实业(00006)**：收盘价57.700港元，最高价57.850港元，创高率1.22% [2] - **极兔速递－Ｗ(01519)**：收盘价12.000港元，最高价12.200港元，创高率1.08% [2] - **安乐工程(01977)**：收盘价0.950港元，最高价0.950港元，创高率1.06% [2] - **健康１６０(02656)**：收盘价66.500港元，最高价66.500港元，创高率0.99% [2] - **Ａ南方人民币(03122)**：收盘价187.400港元，最高价188.150港元，创高率0.86% [2] - **中国星集团(00326)**：收盘价3.590港元，最高价3.780港元，创高率0.80% [2] - **哈尔滨电气(01133)**：收盘价18.050港元，最高价18.330港元，创高率0.71% [2] - **九龙建业(00034)**：收盘价4.440港元，最高价4.470港元，创高率0.68% [2] - **安能物流(09956)**：收盘价12.060港元，最高价12.080港元，创高率0.67% [2] - **小马智行－Ｗ(02026)**：收盘价136.500港元，最高价136.900港元，创高率0.66% [2] - **嘉实ＥＳＧ领(03108)**：收盘价10.700港元，最高价10.710港元，创高率0.66% [2] - **ＸＴＲ美国(03020)**：收盘价1,615.000港元，最高价1,616港元，创高率0.65% [2] - **港灯－ＳＳ(02638)**：收盘价6.440港元，最高价6.530港元，创高率0.62% [2] - **华润万象生活(01209)**：收盘价46.500港元，最高价46.820港元，创高率0.60% [2] - **嘉实ＥＳＧ领－Ｒ(83108)**：收盘价9.570港元，最高价9.570港元，创高率0.58% [2] - **新鸿基地产(00016)**：收盘价104.200港元，最高价104.900港元，创高率0.58% [2] - **三一国际(00631)**：收盘价9.000港元，最高价9.030港元，创高率0.44% [2] - **ＧＸ中国小巨人(02815)**：收盘价70.780港元，最高价70.780港元，创高率0.43% [2] - **Ａ恒生摩根美入息(03476)**：收盘价15.010港元，最高价15.100港元，创高率0.33% [2] - **首钢资源(00639)**：收盘价3.300港元，最高价3.320港元，创高率0.30% [2] - **安硕沪深三百－Ｕ(09846)**：收盘价4.570港元，最高价4.600港元，创高率0.22% [2] - **中国铝业(02600)**：收盘价13.690港元，最高价13.930港元，创高率0.22% [2] - **ＡＧＸ美元(03137)**：收盘价1,104.000港元，最高价1,104港元，创高率0.14% [2] - **易方达Ａ５０－Ｒ(83111)**：收盘价2.748港元，最高价2.754港元，创高率0.07% [2] - **Ａ工银中金美(03011)**：收盘价9,480.000港元，最高价9,480港元，创高率0.05% [2] - **Ａ工银中金美－Ｕ(09011)**：收盘价1,216.500港元，最高价1,217港元，创高率0.04% [2] - **Ａ华夏港元数(03471)**：收盘价1,002.600港元，最高价1,003港元，创高率0.03% [2] - **ＰＰ美国库(03077)**：收盘价3,934.400港元，最高价3,934港元，创高率0.03% [2] - **Ａ惠理港元(03421)**：收盘价1,007.850港元，最高价1,008港元，创高率0.03% [2] - **Ａ华夏人民币－Ｒ(83161)**：收盘价1,056.000港元，最高价1,056港元，创高率0.01% [2] - **Ａ博时港元(03152)**：收盘价1,113.450港元，最高价1,114港元，创高率0.00% [2] 52周新低股票详情 - **理士国际(00842)**：收盘价0.850港元，最低价0.850港元，创低率-39.29% [2] - **拨康视云－Ｂ(02592)**：收盘价2.930港元，最低价2.410港元，创低率-16.90% [2] - **零在科技金融(00093)**：收盘价0.485港元，最低价0.375港元，创低率-14.77% [2] - **义合控股(01662)**：收盘价1.580港元，最低价1.500港元，创低率-11.24% [3] - **中食民安股权(08589)**：收盘价0.010港元，最低价0.010港元，创低率-9.09% [3] - **当代置业(01107)**：收盘价0.012港元，最低价0.011港元，创低率-8.33% [3] - **协同通信股权(02996)**：收盘价0.011港元，最低价0.011港元，创低率-8.33% [3] - **建业地产(00832)**：收盘价0.060港元，最低价0.055港元，创低率-8.33% [3] - **富景中国控股(02497)**：收盘价0.400港元，最低价0.395港元，创低率-5.95% [3] - **中庆股份(01855)**：收盘价1.140港元，最低价1.130港元，创低率-5.83% [3] - **融创中国(01918)**：收盘价1.130港元，最低价1.110港元，创低率-5.13% [3] - **一脉阳光(02522)**：收盘价7.650港元，最低价7.260港元，创低率-4.47% [3] - **汇通达网络(09878)**：收盘价9.500港元，最低价9.090港元，创低率-4.32% [3] - **天泓文创(08500)**：收盘价0.138港元，最低价0.135港元，创低率-4.26% [3] - **读书郎(02385)**：收盘价6.130港元，最低价5.830港元，创低率-4.11% [3] - **金慧科技(08295)**：收盘价0.028港元，最低价0.027港元，创低率-3.57% [3] - **宋都服务(09608)**：收盘价0.060港元，最低价0.058港元，创低率-3.33% [3] - **天彩控股(03882)**：收盘价0.640港元，最低价0.590港元，创低率-3.28% [3] - **乐摩科技(02539)**：收盘价32.500港元，最低价31.040港元，创低率-3.18% [3] - **盐城港(08310)**：收盘价0.228港元，最低价0.228港元，创低率-2.98% [3] - **佳兆业集团(01638)**：收盘价0.079港元，最低价0.078港元，创低率-2.50% [3] - **百得利控股(06909)**：收盘价0.400港元，最低价0.390港元，创低率-2.50% [3] - **珠光控股(01176)**：收盘价0.047港元，最低价0.045港元，创低率-2.17% [3] - **盈利时(06838)**：收盘价0.240港元，最低价0.235港元，创低率-2.08% [3] - **汇汉控股(00214)**：收盘价0.255港元，最低价0.255港元，创低率-1.92% [3] - **永联丰控股(09882)**：收盘价0.620港元，最低价0.520港元，创低率-1.89% [3] - **泛海集团(00129)**：收盘价0.228港元，最低价0.224港元，创低率-1.75% [3] - **特海国际(09658)**：收盘价12.390港元，最低价12.390港元，创低率-1.67% [3] - **碧桂园(02007)**：收盘价0.370港元，最低价0.365港元，创低率-1.35% [3] - **景业名邦集团(02231)**：收盘价0.076港元，最低价0.073港元，创低率-1.35% [3] - **蓝月亮集团(06993)**：收盘价2.600港元，最低价2.590港元，创低率-1.15% [3] - **大快活集团(00052)**：收盘价4.620港元，最低价4.610港元，创低率-0.86% [3] - **阳光纸业(02002)**：收盘价1.400港元，最低价1.400港元，创低率-0.71% [3] - **友联国际教育租赁(01563)**：收盘价0.172港元，最低价0.167港元，创低率-0.60% [3] - **八马茶业(06980)**：收盘价29.120港元，最低价29.040港元，创低率-0.48% [3] - **英皇娱乐酒店(00296)**：收盘价0.224港元，最低价0.224港元，创低率-0.44% [3]

公司信息 - 公司为安宁控股有限公司，证券代号00128[1][2] 股份数据 - 2025年12月底已发行股份及总数均为1,650,658,676[2] - 2025年12月底库存股份数目为0[2] 其他事项 - 证券发行等获董事会授权批准，款项已收齐[5] - 呈交者为公司秘书郑佩敏[5]

公司聘请财务顾问评估土地策略 - 安宁控股董事会决议聘请专业顾问，对显达土地各项可供选择的策略方案进行财务可行性及潜在影响评估 [1] - 公司已聘请一间根据《证券及期货条例》注册的财务顾问，该顾问获授权从事第4类、第6类及第9类受规管活动 [1] - 财务顾问已就各项策略方案的财务可行性及潜在影响向公司提交报告 [1] 财务顾问对自主开发与合作模式的评估 - 财务顾问指出，考虑到集团整体财务状况、股东期望、执行障碍及剩余资产性质，公司若独自发展显达土地，将难以实现正面的商业成果 [2] - 财务顾问认为，引入外部资金的合作架构存在不确定性及执行障碍，包括物色具备所需专业知识、财务实力及信誉的合作方存在不确定性，且过程可能耗时甚长 [2] - 财务顾问进一步指出，在显达土地的估值及利润分配等方面，能否最终达成对公司有利的商业条款存在不确定性 [2] 财务顾问的建议与公司后续步骤 - 财务顾问建议公司探讨出售显达土地的可能性，认为该选项能提供较短的路径以实现股东价值，且具有较高的执行可行性 [2] - 公司目前正在考虑财务顾问的建议，并评估适当的后续步骤，以确定显达土地的最佳策略，旨在优化股东价值 [2] - 截至公告日期，公司尚未就显达土地的策略作出任何决定，同时该土地的换地申请仍在进行中 [2]

公司聘请财务顾问评估土地策略 - 安宁控股董事会决议并已聘请一间根据证券及期货条例注册的财务顾问，对显达土地各项可供选择的策略方案进行财务可行性及潜在影响评估 [1] - 该财务顾问获授权从事第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动 [1] - 财务顾问已就各项策略方案的财务可行性及潜在影响向公司发表报告 [1] 财务顾问对自主开发与合作开发的评估 - 财务顾问指出，考虑到集团整体财务状况、股东期望、执行障碍及剩余资产性质，公司现有财务资源及物业发展能力有限，预期若独自发展显达土地将具有挑战，难以达致正面商业成果 [2] - 财务顾问指出，即使探讨引入外部资金的合作架构，此方案也存在不确定性及执行障碍，包括物色具备所需专业知识、财务实力、合资格且有信誉的发展合作方存在不确定性，且过程或需时甚长 [2] - 财务顾问进一步指出，在显达土地估值及利润分配等方面，能否最终达成对公司有利且商业上可接受的条款存在不确定性 [2] 财务顾问的建议与公司后续步骤 - 财务顾问建议公司应探讨出售显达土地的可能性，该选项提供较短的路径以实现股东价值，且具有较高的执行可行性 [2] - 公司目前正在考虑财务顾问提供的建议，并评估适当的后续步骤，以确定显达土地的最佳策略，旨在优化股东价值 [2] - 截至公告日期，公司尚未就显达土地的策略作出任何决定，同时显达土地的换地申请仍在进行中 [2]

土地策略 - 2025年10月23日决议委聘专业顾问评估显达土地策略方案[3] - 聘请财务顾问评估显达土地并收到报告[4] - 财务顾问认为独自发展显达土地具挑战，引入外部资金合作有障碍[5] - 建议探讨出售显达土地可能性，公司正考虑未作决定[6] 其他信息 - 显达土地换地申请仍在进行中[6] - 公布日期为2025年12月22日[7] - 执行董事为Penny Soh Peng CROSBIE - WALSH，非执行主席为王弘瀚[7]

案件判决与处罚 - 香港东区裁判法院判处香港中央证券登记有限公司前总监蔡俊威因内幕交易罪成，监禁两个月 [1] - 蔡俊威被饬令支付289,500港元罚款，金额相等于其借安宁控股股份交易而避免的亏损 [1] - 法院命令蔡俊威向香港证监会支付调查费用120,407港元 [1] 案件详情与性质 - 蔡俊威在任职期间获悉安宁控股私有化的内幕消息，并于2023年9月25日将持有的1,500,000股安宁股份全数沽售，从而避免了约289,500港元的亏损 [1] - 法院指出内幕交易属严重罪行，虽然被告表示悔意，但判处即时监禁是适当的刑罚 [1] 监管机构表态 - 香港证监会法规执行部执行董事戴霖表示，此次定罪凸显了香港证监会打击内幕交易和提高金融市场诚信的决心 [2] - 法院判处即时监禁具有强烈的阻吓作用，任何人不当使用非公开资料谋取私利将面临严重后果 [2] - 香港证监会将继续采取果断执法行动，以保障投资者及维持公平的竞争环境 [2]

案件判决与当事人 - 香港中央证券登记有限公司前总监蔡俊威因内幕交易安宁控股有限公司股份被裁定罪成，案件押后至2025年12月18日判刑 [1] - 当事人蔡俊威承认内幕交易罪，并被还押看管 [1] 内幕交易行为细节 - 蔡俊威在2023年9月22日晚通过代表委任书获悉安宁控股私有化未能达到规定的75%投票门槛 [1] - 蔡俊威在明知该信息为内幕消息的情况下，于2023年9月25日将其持有的1,500,000股安宁股份全数沽售 [1] - 安宁控股于2023年9月27日公告私有化失效后，股价当日下跌10.26%至0.35港元 [1] - 通过上述交易，蔡俊威避免了约289,500港元的亏损 [1] 相关公司事件背景 - 安宁控股与要约人于2023年6月2日发出联合公告，建议将公司私有化 [1] - 私有化前提条件是须在法院会议上获无利害关系股东至少75%投票权批准 [1] - 香港中央证券登记有限公司获委聘负责寄发及收集代表委任书，并担任定于2023年9月26日召开的法院会议的投票程序监察员 [1] - 蔡俊威在关键时间作为中央证券登记企业服务总监，参与了统筹及监察该投票程序 [1]

公司基本信息 - 公司证券类别为普通股，代号00128，在香港联交所上市[2] 股份情况 - 2025年10月底已发行股份（不含库存股）1,650,658,676，总数1,650,658,676[2] - 2025年11月已发行股份（不含库存股）无增减，库存股为0，总数不变[2] 其他 - 截至2025年11月30日，公司法定/注册股本变动不适用[1] - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]