董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 海南矿业股份有限公司 (一) 对公司中长期发展战略规划进行研究，并提出建议及提交董事会 审议决定； (二) 根据公司中长期发展战略对公司重大新增投融资项目的立项、可 行性研究等事宜进行研究、审议，并提出建议及提交董事会审议 决定； (三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作进行研究，并提 出建议及提交董事会审议决定； (四) 对公司合并、分立、解散、清算以及其他影响公司发展的重大事 项进行研究，并提出建议及提交董事会审议决定； (五) 对公司可持续发展战略和目标（包括但不限于碳减排目标）进行 研究并提出建议； (六) 关注可持续发展主要趋势及气候变化领域的最新趋势、潜在风险 以及机遇，对公司现行的可持续发展和气候变化政策进行深入研 究，并提出相应的改进建议； (七) 关注并监督公司应对气候风险的管理体系构建及其完整性、合理 性与执行效率，推动公司建立并不断优化与气候变化风险管理相 关的规章制度和工作流程； (八) 对可持续发展战略和目标（包括但不限于碳减排目标）的工作实 施进展进行检查，听取工作小组的工作汇报，并提出意见； (九) 对 ...