江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会下设证券部，处理董事会日 常事务。董事会秘书兼任公司证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，公司董事会还可根据需要设立其他委员会。各专门委员会对董事会负 责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （七）拟订公司重大收 ...