战略发展委员会 - 成员由三至五名董事组成[4] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG相关事项研究并提建议[7] - 下设工作组负责资料收集等日常工作[7] 审计委员会 - 成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数且至少包括一名会计专业人士[20] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[20] - 披露财务会计报告等事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议，会前至少三天通知全体委员[29] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[29] - 会议记录保存期限不少于十年[31] - 年报审议需与年审会计师事务所协商确定审计时间安排，督促按时提交审计报告并记录相关情况[27] - 应在年审注册会计师进场前后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[27] - 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[18] - 下设工作组承担工作联络等日常工作[21] 公司治理委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[37] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[37] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[43] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核[35][39] - 工作组为决策做前期准备，初审会议资料后提交审议，内容包括岗位需求、候选人简历等[41] 薪酬与考核委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应过半数[50] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[50] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[55] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[56] - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[56] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准与薪酬政策[48] - 就董事和高级管理人员薪酬等事项向董事会提建议[51] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬计划报董事会批准[51] - 工作组为委员会决策提供公司主要财务指标等资料[53] 其他 - 本议事规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会[58]