海南矿业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第五条 公司设董事会办公室，董事会办公室协助董事会秘书履行职责，向 董事会秘书负责。 第二章 董事会秘书的职责 第六条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 1 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 第一章 总则 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高海南矿业股份有限公司 (以下简称"公司")股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《海南 矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责，承担高级管理人员的有关法律责任，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所以及其他证券监 ...