江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册 会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书； 1 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事 会聘任及解聘，对公司及董事会负责。公司董事会秘书应当遵守公司章程的规定， 承担高级 ...