海南矿业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律法规、规范性文件，以及《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《海南矿业股份有限公司信息披露制度》(以下简 称"《信息披露制度》")，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司重大事项是指《信息披露制度》所列、可能或已经 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的事项。 第三条 公司董事会秘书负责组织、协调公司重大事项内部报告相关工作， 公司董事会办公室为公司信息披露工作的归口管理部门，负责具体执行公司重 大事项的收集整理及对外信息披露工作。当公司董事会秘书、董事会办公室需 要了解重大内部信息情况或进展时，公司及控股子公司、公司可能对其实施重 大影响的参股公司及相关人员应予以积极配合 ...