海南矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 披露。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 - 1 - 第一条 为进一步建立健全海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事指在公司领取薪酬或津贴的董事，高级管理人员指 总裁、联席总裁、 ...