董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年8月25日经董事会九届六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准[1] 会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 八种情形下董事会应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[13] 会议出席规定 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需载明相关内容[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[18] 决议通过条件 - 提案决议须全体董事过半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时相关规定及处理方式[26] 利润分配 - 公司依据经审计财务报表进行利润分配，半年度现金分红且无其他操作时半年度财报可不审计[28] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时应暂缓表决[30] 会议记录及保存 - 董事会会议可按需全程录音[31] - 董事会秘书安排人员记录会议并含多方面内容[32] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[38]