江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经公司全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定以及《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董 ...