陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为加强对陕西美邦药业集团股份有限公司（以下称"公司"）对外 投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及 《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，对外进行投资 兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买 股票或债券等投资活动。 第二章 职责分工 第三条 公司应确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监 督。公司应在对外投资项目可行性研究与评估、决策与执行、记录与保管、处 置的审批与执行等岗位相互分离，不得一人兼任两个岗位。 第四条 股东会、董事会各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第三章 披露及审批 第五条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并 及时披露： 1、交易涉及的资产总 ...