华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－071 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司董事长聂景华先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2 ...