会议信息 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[3] - 同意聘任姚勇为公司董事会秘书[4] - 拟聘请致同会计师事务所担任2025年度审计机构[6] - 取消监事会，由审计委员会行使职权并修订章程[7] - 审议通过制定和修订公司制度的议案[9][10] - 调整公司组织架构议案通过战略委员会审议[11] 股东大会 - 提请于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会[11] 表决结果 - 各项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][10][11][12]