中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号 公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂 先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有 效。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-036 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举李士军先生为公司第七 届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举邓欢先生为公司 第七届董事会薪酬和考 ...