会议审议 - 2025年半年度报告全文及其摘要审议通过[3] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告审议通过[4][5] - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案审议通过[5] - 修订《公司章程》议案审议通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] - 多项公司治理制度修订议案审议通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][8][9] - 开展金融衍生品交易业务议案审议通过[13] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案审议通过[14] 人员提名 - 提名许正庆、傅强为第三届董事会非独立董事候选人，需提交2025年第一次临时股东大会审议[10] - 提名吴伟明、叶梁军为第三届董事会独立董事候选人，任职资格及独立性需经深交所备案审核无异议方可提请股东大会审议[12] 业务安排 - 公司及下属子公司可使用不超600万美元或等值外币自有资金开展金融衍生品交易业务，期限12个月可循环滚动使用[13] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十三次会议决议[15] - 包含第二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议[15] - 包含第二届董事会提名委员会2025年第二次会议决议[15]