证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-056 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）第三届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日 在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 报告期内，公司实现营业收入 119,600.76 万元，同比下降 8.64%；实现归属于上市 公司股东的净利润 11,234. ...