证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-097 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并 主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、《海南矿业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实客观反映了公司 ...