上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 股票代码：603022 2025 年第二次临时股东会会议材料 二〇二五年九月 1 上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 2:30 主要议程： 上海新通联包装股份有限公司 一、大会主持人宣布 2025 年第二次临时股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员 情况。 2 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师 二、审议股东会议案 1、推举两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：关于修订《公司章程》议案 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 议案三：关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 3、股东及股东代表发言，公司董事及高级管理人员回答相关问题； 4、对上述议案进行投票表决并签署表决票； 5、由监票人宣布投票表决结果。 三、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书 ...