业绩总结 - 2025年上半年公司净利润337,943,807.20元，母公司净利润297,653,398.53元[107] - 按母公司当年净利润10%提取法定盈余公积金29,765,339.85元[107] - 2025年半年度实际可供分配利润为267,888,058.68元[107] - 以2025年6月30日总股本4,444,444,444股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[107] - 合计派发现金红利88,888,888.88元[107] - 按照2025年半年度可供分配利润的33.18%派发现金红利[107] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币4444444444元[14] - 公司已发行股份数为4444444444股，均为普通股[16] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[13] - 《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止[13] 利润分配 - 公司优先现金分配利润，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[55][57][58] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低达80%[58] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低达40%[58] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低达20%[58] 会议相关 - 会议时间为2025年9月18日14:30，地点在北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室[10] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[10] - 会议将审议12项议案，包括修订公司章程、议事规则、利润分配方案等[4][11][12] 股东权益与责任 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分的股份在36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[35] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[21][22] - 股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[21][22] 董事会相关 - 董事会负责召集股东大会并报告工作、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等[115] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[49] 审计委员会相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，披露财报等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[49] 重大事项决议 - 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[34] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的2/3以上通过，还需经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的2/3以上通过[34]